VEPARA’ya operasyon: 4.5 milyar TL kara parayı aklamakla suçlanıyorlar Kategorisi için haberler
Şirketin yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından elde edilen suç gelirlerini, sahte hesaplarda dolaştırarak maskeleme işlemi yaptığı, yasa dışı bahisle ilgili tutarların izini kaybettirdiği, yurt dışı merkezli sanal bahis sitelerinin Türkiye’de faaliyet göstermesine imkân sağladığı ve bu yöntemlerle elde edilen gelirleri aklayarak işlem hacmini 4 milyar 500 milyon liraya ulaştırdığı belirtiliyor. İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Kastamonu ve Tokat’ta düzenlenen operasyonlarda VEPARA’nın 31 çalışan ve yöneticisinden 28’i gözaltına alındı. 28 şüphelinin 48 milyon lira değerindeki mal varlıklarına el konulduğu ve yurt dışında olduğu belirlenen üç şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettirildiği bildirildi. FERİT ZENGİN - Haber Merkezi